NACIONAL
Fallan en vigilar lavado de dinero
AGENCIA REFORMA
Ciudad de México
La
vigilancia del lavado de dinero en México se ha quedado corta por
parte de las autoridades, quienes apenas han podido mancillar el
multimillonario negocio criminal, indicaron autoridades.
Durante
una plática que realizó ante miembros del Colegio de Contadores
Públicos de México (CCPM), Alberto Bazbaz, titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), reconoció que el bloqueo o aseguramiento de
recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero está lejos
de ser el ideal.
"Si le queremos pegar al narcotráfico en
México tenemos que bloquear alrededor de 5 mil millones de pesos al
año para que sientan el golpe, pero el proceso de bloqueo en el
sistema financiero es complejo, tienes que hacer un análisis
financiero, obtener un documento legal.
"A lo mejor hemos
bloqueado mil (millones de pesos), entre personas físicas y morales,
en este periodo", dijo.
Un ejemplo de los pocos
aseguramientos contra el crimen organizado es que la UIF apenas ha
bloqueado 2 mil millones de pesos del Cartel de Sinaloa, pero es
organización criminal genera anualmente ganancias muy superiores a
ese monto.
"Ahí está el Chapo y es rico y es uno de los
hombres más ricos del mundo, pero yo creo que tenemos, a lo mejor,
del Cartel de Sinaloa, bloqueados en este momento en el sistema
financiero a lo mejor 2 mil millones de pesos.
"Calcular el
dinero ilícito no es fácil, menos de una economía informal",
reconoció.
Según el audio de la plática de Bazbaz, a la que
Grupo REFORMA tuvo acceso, las organizaciones criminales no usan el
sistema financiero del País para resguardar su dinero, sino
únicamente para hacer transferencias y realizar compras de
propiedades, pero la autoridad no está seguro de qué
tipo.
"Hoteles, gasolinerías, probablemente hay hasta
ganaderías, no sabemos", mencionó.
Bazbaz achacó la falta
de éxito en el combate al lavado de dinero a que las investigaciones
son largas, requieren de mucha técnica, continuidad y las
instituciones de investigación mexicanas, como policías y
procuradurías, tienen limitaciones.
"También tenemos el
problema que nuestra Ley de Extinción de Dominio pues ya es
anacrónica, cuando se ha tratado de utilizar no se ha podido",
aseveró.
Del lado del Servicio de Administración Tributaria
(SAT), que también tiene un mandato de vigilancia del lavado de
dinero, los números no son mejores.
"Hemos hecho pocas
revisiones (de actividades con recursos de procedencia ilícita), en
los últimos 3 años quizá no hemos hecho más de 100",
mencionó Jaime Flores, administrador central jurídico del SAT, en
la misma plática con los agremiados al CCPM.
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