Triplican detección de firmas fantasma

AGENCIA REFORMA
Ciudad de México

Durante 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) triplicó el número de empresas fantasma identificadas, las cuales constituyen el mecanismo más empleado para el lavado de dinero en el país.

El total de empresas con operaciones inexistentes publicadas en los listados definitivos del SAT fue de 3 mil 918 entidades, 3.5 veces el resultado de 2016 cuando se identificaron mil 131 empresas.

Además, el número de contribuyentes con actividades presuntamente inexistentes asciende a 6 mil 492, es decir, 2.4 veces el total registrado en 2016.

Identifican lavado
Según indicó el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en su último reporte, las autoridades mexicanas han identificado que este tipo de empresas son el mecanismo de lavado de dinero más generalizado en el país, por lo que su vigilancia debe ser prioritaria.

Dentro de estas empresas, la figura legal más empleada es la sociedad anónima, debido a la facilidad con que se da de alta y los menores requisitos en cuanto a capital y número de accionistas.