Nacional

Ahora Gloria Trevi en una red de lavado

martes, 21 de septiembre de 2021 · 01:39

Agencia Reforma
Ciudad de México

Nuevamente Gloria Trevi está en medio de un escándalo. La Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la FGR a la cantante y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez, por un caso de lavado de dinero en el que se detectaron depósitos por casi mil 700 millones de pesos y más de 500 mil dólares de origen presumiblemente ilícito.

Según la UIF algunas de sus empresas operan como “factureras” y tienen el mismo domicilio que otras compañías ya incluidas por el SAT en la lista negra de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).

TAMBIÉN SU ESPOSO
La investigación abarca a familiares del esposo de Trevi, a productores artísticos y compras de inmuebles.

El esposo de Trevi tiene el antecedente de haber sido detenido en 2004 y sentenciado a cuatro meses de prisión por la Corte Federal de McAllen, por los delitos de conspiración e introducción ilegal de 400 mil dólares sin declarar.

 

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