Nacional
Ahora Gloria Trevi en una red de lavado
Agencia Reforma
Ciudad de México
Nuevamente Gloria Trevi está en medio de un escándalo. La Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la FGR a la cantante y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez, por un caso de lavado de dinero en el que se detectaron depósitos por casi mil 700 millones de pesos y más de 500 mil dólares de origen presumiblemente ilícito.
Según la UIF algunas de sus empresas operan como “factureras” y tienen el mismo domicilio que otras compañías ya incluidas por el SAT en la lista negra de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).
TAMBIÉN SU ESPOSO
La investigación abarca a familiares del esposo de Trevi, a productores artísticos y compras de inmuebles.
El esposo de Trevi tiene el antecedente de haber sido detenido en 2004 y sentenciado a cuatro meses de prisión por la Corte Federal de McAllen, por los delitos de conspiración e introducción ilegal de 400 mil dólares sin declarar.
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